Нижневаровская ОПГ перевела за границу почти 60 милионов рублей

Нижневаровская ОПГ перевела за границу почти 60 милионов рублей
Путешествие денег
Таможенной службе Югры и оперативникам Нижневартовска в ходе совместной операции удалось пресечь незаконную деятельность организованной преступной группы промышлявшей переводом денежных средств за границу. Участники ОПГ создали «фирму-однодневку» и от её лица заключили внешнеторговый контракт на поставку продукции, но как было установлено, он содержал ложные сведения об основаниях и назначении перевода. Расчетный счёт был открыт в банке другого государства, сообщает информационное агентство ЮграPro.

«С августа 2015 года данной группой осуществлен незаконный перевод денежных средств на счета нерезидента на общую сумму 780 000 евро эквивалентную 59 902 971 рублю», — сообщает СИА-Пресс со ссылкой на пресс-группу Ханты-Мансийской таможни.

В отношении участников группировки, возбуждены два уголовных дела, по которым в настоящее время ведется следствие. Поздней материалы будут направлены в МВД России для дальнейшего расследования.

Подпишитесь на рассылку

и станьте одним из первых, кто будет в курсе главных новостей Нижневартовска